長城華西銀行成都分行6宗違法遭罰 虛報金融統計資料

  今日,中國人民銀行成都分行公布的行政處罰信息公示表(成銀營罰字〔2020〕2號、3號)顯示,長城華西銀行股份有限公司(以下簡稱“長城華西銀行”)成都分行存在虛報、瞞報金融統計資料;違反《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》安全管理要求;報送個人信用信息不準確;開立個人銀行結算賬戶未向人民銀行備案、超過期限向人民銀行備案;未按規定開展持續的客戶身份識別;對外支付殘缺、污損人民幣六宗違法違規行為。

  中國人民銀行成都分行營業管理部對長城華西銀行成都分行給予警告,并處76.5萬元罰款,對1名反洗錢違法行為直接責任人員處2.7萬元罰款。

  長城華西銀行成立于1998年11月,是一家由中國長城資產管理股份有限公司戰略投資,依法設立的國有股份制商業銀行。長城華西銀行的前身為德陽銀行。2016年9月,德陽銀行正式獲批更名為長城華西銀行。

  據2019年半年度報告,長城華西銀行的第一大股東為德陽市國有資產經營有限公司,持股比例20.96%;第二大股東為中國長城資產管理股份有限公司,持股比例19.96%;第三大股東為德陽市建設投資發展集團有限公司,持股比例4.95%。

  以下為處罰原文:

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