傳銷騙局MMM死灰復燃更名為“MMMBSC”

近日注意到一個叫做“MMMBSC”的網絡平臺,打著區塊鏈、虛擬貨幣等幌子,以時間銀行為名,以日利1%的高額利息引誘他人參與投資,以獲取直接下線投資額5%的推薦獎及各間接下線投資額一定比例的領導獎等獎勵為誘餌,鼓勵參與者積極發展下線。

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加入“MMMBSC”月收入高達30%?

發展下線還能獲得動態收益

該平臺對外宣稱,“MMMBSC”是去中心化區塊鏈智能合約系統,是由“MMM”系統核心技術團隊在“MMM”創始人Sergey Mavrodi的理論實踐基礎上,將“MMM”模式融入去中心化區塊鏈智能合約,重新打造的金融行業。

根據“MMMBSC”規定,參與者可通過火幣,OK等各大虛擬貨幣交易所購買“PAX”虛擬貨幣存入“imtoken錢包”,然后直接通過“imtoken錢包”上的“PAX”虛擬貨幣參與“排單”投資。“MMMBSC”網站要求,參與者首次排單最高不能超過2000美金,最低不能少于10美金。

參與者根據“MMMBSC”網站系統要求申請“PH訂單”,將購買的“PAX”虛擬貨幣打給指定的賬戶,所謂“提供幫助”。其中,50%的”虛擬貨幣會立即與其他的參與者進行匹配,剩余的50%將在1到15天內隨機匹配。在排隊期間,參與者每天可以獲得1%的靜態收益,最高可以獲得高達15%的回報。在全額匹配后,收入可以高達30%。

15天后網站系統會隨機指定其他參與人將“PAX”虛擬貨幣打還給參與者,所謂“得到幫助”。同時網站會凍結參與者的虛擬貨幣,并要求參與者繼續投入虛擬貨幣方可解凍。

參與者除了可以獲得上述的靜態收益外,還可以通過發展下線獲得推薦獎、領導獎、經理獎等動態收益。

其中,參與者每發展一名下線加入并“排單”,其就可以獲得5%的推薦獎。當該名參與者直接發展的下線達到10個人并且團隊中有50人,就可能會晉升為團隊負責人,團隊負責人可以獲得四代以內下線3%到5%不等的領導獎。

同時當團隊負責人直接發展想下線人數滿20人并擁有一個200人的團隊時,就可能會晉升為團隊經理,團隊經理可以獲得五十一代以內下線0.01%到5%不等的經理獎。

“MMMBSC”實為“MMM”傳銷騙局

多名傳銷骨干已獲刑

金融騙局預警通過調查發現,“MMMBSC”網絡平臺實際上就是臭名昭著的“MMM金融互助社區”傳銷騙局。“MMMBSC”網絡平臺除了繼續沿用運“MMM金融互助社區”的模式外,只是將原來直接繳納現金的方式改成了虛擬貨幣而已。

值得注意的是,遼寧省海城市、浙江省臺州市、廣東省四會市等地法院先后宣判了多起“MMM金融互助社區”組織、領導傳銷案。

2019年9月26日,臺州市中級人民法院對外披露的判決書上顯示,“MMM金融互助社區”傳銷組織以資金互助為名,以日利1%的高額利息引誘他人參與投資,以獲取直接下線投資額10%的推薦獎及各間接下線投資額一定比例的領導獎等獎勵為誘餌,鼓勵參與者積極發展下線。

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另外,2018年8月24日,海城市人民法院披露的判決書上還顯示,“MMM金融互助社區”要求參加者繳納最低不少于60元的費用獲得返息資格;根據發展下線人員數量等情況,“MMM金融互助社區”內部劃分為萬組經理人、千組經理人、百組經理人、十組經理人、一組經理人五個層級。

“MMM金融互助社區”以發展人員的數量作為返利依據,從而引誘參加者發展他人參加;參加者通過介紹下線可獲得下線投資額10%的推薦獎和5%的領導獎收益;根據發展下線的不同層級可獲得不同比例的管理獎。

2015年8月,王某祥從鄭某處了解并參與了“MMM金融互助社區”傳銷活動后,積極推廣“MMM金融互助社區”,對其他參與者進行教學,發布課程等信息,并直接或間接發展徐某等30余人參與該傳銷活動。

2015年7月,魏某鳳加入“MMM金融互助社區”傳銷活動后,以投資為名,通過采用向熟人介紹、推薦,組建名為“3M中國力量”微信群,在QQ、朋友圈發布宣傳信息等手段,積極發展下線人員并謀取不正當利益68萬余元。

四會市人民法院披露的判決書上提到,2015年期間,黎某、李某利用“MMM金融互助”平臺,通過微信對“MMM金融互助”平臺進行宣傳,以先幫助他人,再獲得他人的幫助作為幌子,引誘他人加入成為成員。

至案發,黎某、李某組織內部參與傳銷活動人員均達30多人且層級在三級以上。

最終,三地法院先后以組織、領導傳銷活動罪,分別判處王某祥、魏某鳳、黎某、李某等人緩刑二年到六個月不等的刑期,并處罰金二萬元到3000元不等。

金融騙局預警提醒廣大群眾,融資主體通過代幣的違規發售、流通,向投資者籌集比特幣等所謂“虛擬貨幣”,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

同時,代幣發行融資與交易存在虛假資產、經營失敗、投資炒作等多重風險,參與傳銷、投資虛擬貨幣均屬于違法行為,須投資者自行承擔投資風險,希望廣大投資者謹防上當受騙。



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